当前位置:主页 > 物联网 >

购物返现设骗局!5个月非法吸存1100万余元 19人获刑被处罚

作者:admin 来源:未知 更新日期:2018-11-22 23:14

11月19日,山东省高级人民法院公布了一起案例:潍坊青州的陈英杰、李根亮、谭中会三人合伙成立潍坊家仓商贸有限公司,通过编织购物返现的骗局,短短5个月内成立11家“家庭仓储超市”加盟店,发展会员1600余人,非法吸收公众存款1100万余元。

近日,潍坊市寒亭区人民法院对此案作出判决,被告人陈英杰、谭中会犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑六年,并处罚金人民币30万元;被告人李根亮犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑五年六个月,并处罚金人民币25万元。

合开公司谋财路

青州市的陈英杰和李根亮相识多年,现都已过不惑之年,一直苦于没有致富门路。虽然两人学历不高,只是初中毕业,但对于新鲜事物接受较快。当得知另一朋友谭中会在寿光开的店收益不错后,两人决定一起去考察商机。

原来,谭中会和王某在寿光经营着一家名叫“家邦易购”的加盟店,经营模式就是高价出售商品全额返现。陈、李二人觉得这个项目不错,但加盟店毕竟只能赚取返点费,不如成立公司自己做老板,这与谭中会的想法一拍即合。

2016年7月,陈、李、谭三人合伙,在潍坊经济开发区注册成立潍坊家仓商贸有限公司,公司法人为李根亮。虽然只是个皮包公司,但三人分工明确,李根亮负责收钱、购货及返现,陈英杰负责选址开店,谭中会负责给客户讲解“家庭仓储超市”的经营模式,商谈加盟店业务。之前与谭中会合作的王某也被请来担任公司顾问,并提供房屋作为公司办公场所。

公司成立后,经过宣传推广,在潍坊市区、青州市等地陆续开业多家“家庭仓储超市”加盟店。各加盟店的商品都由公司统一供货,售价是市场价格的3-5倍,对外宣称开业前三天购物15个工作日内全额返现,之后30个工作日内全额返现。

法庭上,谭中会交代当时在潍坊开设的第一家店销售额并不好,等到第二家店开业,前三天销售额超过160余万元,第三家销售额达260万元。加盟店销售额主要集中在开业前三天,三天之后由于返现时间增长,前来购买的消费者很少。

据统计,2016年7月-12月,在潍坊市区及青州市共开业11家“家庭仓储超市”,其中广文店、虞河店、文化店为陈、李、谭、王四人成立,累计吸收购物资金1100万余元,返还购物资金370万余元。

加盟赚取返点费

2016年9月7日,青州的赵某经谭中会介绍,感觉“家庭仓储超市”项目不错,便与俩朋友合伙,以3万元费用加盟在青州市天山花园小区开设“家庭仓储超市”,店内主要销售食品、加油卡、油盐酱醋、家电等物品。

据了解,该店开张前,赵某通过“家庭仓储青州总店”微信群进行宣传,在群内发布店内活动和通知。活动宣称购买200元以上商品即可成为会员,在开业前三天购物15个工作日内全额返现,之后30个工作日内全额返现。

当时,店里的一袋大米售价600元,一张1000元的加油卡售价5000元,一部VIVO X7手机售价高达12500元。如此高价仍引得人们纷纷购买,究其原因,还是“购物返现”的噱头迎合了许多人爱赚小便宜的心理。

店里每天的收入全部打到李根亮的账户,每个月总店按当月销售额8%返利,通过银行转账到赵某的卡内。截至案发,总店一共返利两次,赵某等三人每人分别赚取返点费24600元。

据赵某交代,总店都是利用新会员的投资返还老会员的钱,以此诱惑消费者继续加盟购物。两个月的时间内,天山花园店共发展会员306人,累计吸收购物资金932200元,返还购物资金593100元。

口口相传陷骗局

2016年9月,受害人杨女士经朋友推荐加入“家庭仓储青州总店”微信群。见群里成员都竞相订购超市商品,抱着半信半疑的态度,杨女士也来到天山花园店购买了600元的食品,之后果然按照最初承诺全额返现。自此,杨女士对超市的经营模式深信不疑。之后,杨女士又以29000元购买一台价值5800元的电视。

在此期间,家庭仓储超市五里店开业,杨女士先后两次到该店投资49600元购买食品和电视、手机、油烟机。2wangdaipingji.com016年11月4日,杨女士收到天山花园店返还现金26100元,不过这也是超市最后一次返现。杨女士购买的油烟机还没实际交付,“家庭仓储超市”就关门了。直到这时,杨女士才意识到自己受骗了。

一传十、十传百,这些投资RD部分为中老年妇女,她们像杨女士一样经朋友介绍加入微信群并深陷其中,损失数额少则几百元,多则几十万元,青州的唐女士在天虹花园店投资200200元,结果只返现200元。

泡沫破灭终获刑

寒亭法院审理认为,被告人陈英杰、李根亮、谭中会未经GJ金融主管部门依法批准,通过微信群、口口相传等方式向社会公开宣传,承诺高价购物在一定期限内全额返现,向不特定的社会公众吸收购物资金1100万余元,数额巨大,严重扰乱了GJ金融管理秩序,以上三被告人的行为均已构成非法吸收公众存款罪。

被告人王某为以上三被告人非法吸收公众存款犯罪行为提供帮助,构成与陈英杰、李根亮、谭中会的共同犯罪。

其余15名被告人通过加盟开设“家庭仓储超市”,以高于市场价格3-5倍的价格向社会公众销售商品,按销售额的8%从中收取返点费,为被告人陈英杰、李根亮、谭中会、王某非法吸收公众存款犯罪行为提供帮助,涉案数额巨大,严重扰乱了GJ金融管理秩序,均已构成非法吸收公众存款罪。

结合各被告人在犯罪中所起的作用、参与吸收公众存款数额、退缴非法所得、法定或者酌定量刑情节及本案社会危害程度,依据《中华人民共和国刑法》《最高人民法院关于审理非法**刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的规定,判决被告人陈英杰、谭中会犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑六年,并处罚金人民币30万元;被告人李根亮犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑五年六个月,并处罚金人民币25万元;被告人王某和其余15名加盟商犯非法吸收公众存款罪,分别判处不等刑期,并处罚金。

本文标题:《购物返现设骗局!5个月非法吸存1100万余元 19人获刑被处罚》

相关文章:

隐私保护 版权所有 法融在线 Copyright ©2016 http://www.forumelektrik.com All Rights Reserved