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贝米钱包法人被捕,已追缴5亿!用氛围币兑付的优灵宝备案了

作者:admin 来源:未知 更新日期:2018-11-23 00:45

摘要: 以下是关于贝米钱包、理想宝、优灵宝、PP基金的最新进展。其中,贝米钱包已追缴涉案资金5亿余元;用空气币给投资人兑付的优灵宝因涉嫌合同诈骗已被立案侦查。来看具体内容:01? 贝米钱包法人被批捕,已追缴5亿余元20 ...

以下是关于贝米钱包、理想宝、优灵宝、PP基金的最新进展。其中,贝米钱包已追缴涉案资金5亿余元;用空气币给投资人兑付的优灵宝因涉嫌合同诈骗已被立案侦查。

来看具体内容:

01? 贝米钱包法人被批捕,已追缴5亿余元

2018年11月20日,上海市公安局徐汇分局通报了P2P平台“贝米钱包”涉嫌非吸案的最新进展,公告称,“贝米钱包”法定代表人崔某已被上海市徐汇区人民检察院以涉嫌非法吸收公众存款罪依法批准逮捕,娱乐,另有4名犯罪嫌疑人被警方依法采取刑事强制措施,目前初步追缴涉案资金人民币5亿余元。

贝米钱包法人被捕,已追缴5亿!用空气币兑付的优灵宝立案了

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公告称,上海公安已经开通"贝米钱包”平台非法吸收公众存款案投资人网上信息登记,投资人可通过微信关注上海市公安局官方微信公众号警民直通车-上海”,点击左下方办事大厅”进入“服务大厅”界面,在“特色服务中点击“投资人登记”图标进入。

据了解,该登记平台于2018年10月31日正式开通上线,仅共上海侦办的非法集资类案件相关投资人信息登记使用。目前已开通相关投资人登记,举报渠道的,已有北京,上海,深圳,杭州等地。此外,还有公安部开通的面对全国投资人的“非法集资案件投资人信息登记平台”系统。投资人均可根据所投资平台情况,进入相应渠道进行登记或举报。

今年7月13日,贝米钱包发布公告决定暂停网贷业务,并组成资产核算小组,进行全面资产盘整,分批次兑付资金,并表示完成全部回款之后,将重新启动网贷业务。并表示将于7月17日周二上午10点,提供完整回款方案。

7月16日,贝米钱包发布公告,公告显示其公司两位大股东正在全力配合公安机关的调查,但公司暂无任何兑付计划。

7月17日,贝米钱包公告称,公安机关现已立案,崔总和姚总正在全力配合公安机关的调查。现公司未兑付本金约为 40.9亿,待收回出借资金及债权本息总计约45亿。

7月28日,上海市公安局徐汇分局通报7月13日对贝米钱包涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查,姚某等5名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施。

公开资料显示,贝米钱包主体运营公司为上海贝涛金融信息服务有限公司。天眼查显示,该公司注册资本5000万元,法人崔炜、股东姚坤杰分别持股70%和30%。贝米钱包曾于2015年7月获得源码资本的千万级的A轮投资。据了解,源码资本成立于2014年,专注于信息产业投资,目前管理7.5亿美金、30亿人民币。

02? 用“空气币”兑付的优灵宝因涉嫌合同诈骗被立案

据优灵宝出借人消息,近日,武汉市武昌公安分局东亭派出所公告称,优灵宝(武汉优灵宝科技有限公司)因涉嫌合同诈骗,已于2018年11月15日被武汉市公安局武昌区公安分局立案侦查。东亭派出所刑侦民警正积极开展侦查工作,后续案件进展将依法适时公布。

公告称,“为了方便广大投资者报案,根据公安部的有关规定,外地线上投资人请到户籍所在地或实际居住地辖区公安机关报案;有线下投资的投资人请到投资所在地公安机关报案,我所将近期向有关单位转发协查丽,统一收集报案人材料。”

贝米钱包法人被捕,已追缴5亿!用空气币兑付的优灵宝立案了

优灵宝是武汉的一家P2P平台。工商信息显示,优灵宝(运营主体:武汉优灵宝科技有限公司)成立于2017年4月,实际控制人是雷祯。

10月15日晚,雷祯解散了所有交流群,并发了一封“感人肺腑”的离别信,标题也是超燃的:《去刚兑,再奋斗》(详见下文)。雷祯在信中称要“再次创业,赚钱回购XXST”,可惜,这个XXST被指只是“空气币”。

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