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交易127亿的P2P平台盛融在线暴雷实控人已被逮捕

作者:admin 来源:未知 更新日期:2018-05-18 17:07

据网贷之星了解有媒体报道,广州成立最早且规模最大的老牌P2P平台盛融在线实控人刘志军已于2017年3月10日被执行逮捕,目前该案正在审理当中。

金融虎查询广州市法院公告发现,在2017年3月15日,法院公告称,“本院受理的(2016)粤0111刑初1987号被告人刘志军、李慧君犯非法吸收公众存款罪一案,经我院决定,被告人刘志军已于2017年3月10日被执行逮捕。现该案仍在审理当中,关于本案的进展情况,本院将继续通过新华网进行网上公布,不再另行通知。”

这意味着,自2015年4月,盛融在线运营方广州志科电子商务有限公司涉嫌非法吸收公众存款案被刑事立案后,该案终于出现进展。

根据工商资料显示,盛融在线成立于2010年11月,是广州成立最早且规模最大的P2P平台。公司实际注册名称为志科电子商务有限公司,注册资金为1000万元,法人为刘志军,合伙人为李敏、广州市高新技术创业服务中心和广州凯炬科技企业孵化器。

3000万坏账引发兑付危机

2015年春节前夕,盛融在线传出提现困难,恐慌情绪在投资人中蔓延,导致大量投资者纷纷要求提现。

2015年2月11日危机爆发。盛融在线曾在其官网公告称,因为“近期新系统上线集中出现较多展期,且年关大量提现,造成平台资金紧张”,待收2000元以下的用户在回款后可以自由提现,其他投资人都需要分批收回资金。这家成交规模逾百亿的平台出现提现困难,顿时引起了业内关注。

据长江商报报道,引发此次挤兑事件的,是原本只有3000万元的坏账。突然涌现的大量投资人提现,金额高达4.3亿元。因为投入到项目的资金尚未到期,无法收回。而按照当时的惯例,都是平台兜底,平台无法筹集到这么多资金,只能宣布停业。

3月9日,盛融在线官网发布公告,称投资人提现金额只能为账户余额的5%。刘志军还在当日晚间的《致歉信》中承诺,3月份争取完成签署4.5亿元还款担保,尽快完成债转股、线上债权转让等工作。

同时,另一家广州的P2P平台好又贷向盛融在线递来橄榄枝,据报道,好又贷希望设立一个新盛融在线平台,把盛融在线的投资者资源和员工资源嫁接过来,好又贷方面持新平台60%的股权实现控股,另40%股权由盛融在线数十名超百万的大额投资人进行“债转股”。随后的一段时间,有上千名投资者拿到提现账户净额5%的提现,刘志军也拿出490万资金,由好又贷分七次代发放。

然而,由于股权占比等的分歧,好又贷与盛融在线切断了合作。3月30日,刘志军与几名投资人合伙成立新“盛融”,刘志军希望通过新“盛融”开新标,原先那些急需用钱的投资者,可以先作为借款人从新公司借取一定金额,这部分金额可能占投资者在新盛融平台投资额的30%,但同样需要支付一定利息,还款日期与利息由双方协商确定。到了还款期,如果投资人能够还上本金和利息,那么投资者可以取走在盛融投入的所有资金。

刘志军表示,如果投资人急着要钱,而他暂时无法筹到钱,只有对盛融在线破产清算。如果走到这一步,资产、债权肯定会被贱卖,所有人都会吃亏。而如果新平台开新标,需要用钱的可以先借钱,虽然要付利息,但原来的投资也有利息,可以对冲。等过段时间盛融缓过来了,投资者可以把钱还上,拿回原来投的钱,不会吃亏。

但新平台进展并不顺利,据媒体报道,从成交量方面看,从2015年3月30日至4月26日,新盛融在线成交量仅为约558.56万元。

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