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黑龙江中远农业商品中心和深圳中和远商品公司中远燃气诈骗

作者:admin 来源:未知 更新日期:2018-02-14 12:50
诈骗主体:黑龙江中远农业商品交易中心有限公司  深圳中和远商品经营有限公司  黑龙江中远农业商品交易中心老板是刘晓明,黑龙江省绥化市明水县人。黑龙江省绥化市人大代表,身为人大代表专做那些诈骗非法勾当的事,在全国各地公然开设国家禁止打击的非法现货投资诈骗公司,在黑龙江公然设立中远商品诈骗平台,平台网站是字眼说是推销农产品,其实电子盘软件里都是现在国家禁止做的网络现货,做的是沥青,天然气,铜。  事实和理由:2016年10月份,我在腾讯QQ上认识一个网名叫悠悠的客服,(QQ号:357063663),天天给我发消息推荐股票,叫我去听股林部落(一个炒股群)的老师讲课,给我个学习账号,叫我去VV财经直播听老师讲解股票,有明鸿,一灯,猴哥,静妃等所谓的老师轮番直播讲课,一段时间之后就开始讲,现在股票不好赚钱,做中远天然气好赚钱。鼓吹股票交易模式是T1,交易时间每天只有4小时,而且只能买涨不能买跌,不灵活,收益低(最大收益10%),还受政策、庄家操纵;中远沥青,中远天然气,则不同,黑龙江中远商品交易中心的中远沥青,中远天然气模式为T0,交易时间一天20个小时,可以随时买入和卖出,能买涨也能买跌,且没有庄家操作,收益高(每天轻松保持30%以上的收益),而且中远沥青,中远天然气是国家战略、战备物资,是不可再生能源,即使掉价了我们也可以储存起来,稳定,期间他们每天都会发一些做天然气赚钱的截图,昨天市场涨或跌了多少个点(一个点收益从50-5000元人民币不等),某某人入金多少,某某人轻松又轻松赚了多少。他们宣传说黑龙江中远农业商品交易中心有限公司是合规企业,数据和国际接轨,我们的入金通过银行放在第三方,资金绝对安全等等。在诈骗份子的鼓吹和轮番轰炸下,我就被迷惑了。  终于2016年11月7日下午在所谓的开户人员(QQ:207454568,网名:黑龙江中远农业商品交易)指导下进行开户,(账号:006001146000003,签约了平安银行)并入金5万元激活账户,安装了交易软件。开始在他们的诱骗指导下,进行了频繁的交易,4个多月时间陆续被骗损失94万余元。就在近期,该公司突然发布下线沥青,天然气交易品种的通知,称沥青天然气为测试品种,我才开始怀疑该公司有问题。经过打该公司客服查询,开户会员单位竟然是:深圳中和远商品经营有限公司,数日的调查,取证,法律咨询,才发现我进入了一个全国性的巨大骗局当中。发现中远沥青,中远天然气就是个赤裸裸的骗局,是一个吃人不吐骨头、让你倾家荡产的骗局,前几年是现货白银,现货石油现在改头换面成了天然气,沥青,通过骗子公司所在地工商网查询,黑龙江中远商品交易中心和深圳中和远商品经营有限公司根本就没有经营天然气,沥青这个资质,更重要的是他们这个模式根本就不是现货交易模式。黑龙江中远农业商品交易中心有限公司:1、违反了《期货交易管理条例》,违反了国务院及六部委有关禁令。  2、违反了现货交易必须 100%实物交收、 100%实物协议转让(而不是合约转让)、100%现金结算的交易规则  3、违反了“间隔五日成交结算”的 T 5交易机制,违反了当天不可以做同一商品交易的强制性规定,都是非法交易平台。  ( 一) 平台方:  1、制定 T 0、标准化合约、集中竞价、做市商等。  2、平台保证金杠杆交易、对冲交易、公开集中交易、未来才交付符合期货交易形式。名为现货,却恰好符合国发【 2011】 38号文中命令禁止的行为,实质是经营期货。无经营期货资质《期货管理条例》第十五条:未经证监会批准不得设立期货公司,涉嫌非法经营。  3、交易目的并非实际交付现货,而是赚取差价,交易功能并非促进商品流通,而是进行投资,符合期货交易目的。  4、资金并未按照合同约定由第三方存管(依据协议,资金实行第三方存管,而事实上,资金根本不是放在银行进行存管,而是转入了平台账号)。  5、没有按照约定进行沥青,天然气交易,完全是虚拟交易。无沥青,天然气存货,无沥青,天然气出售方,无法进行实际交割。只有会员单位与受害者在软件上进行对赌,资金往来于平台和受害者之间,  没有任何第三方参与交易,只是会员单位每个月获利与平台结算而已。  从刑法角度而言,“沥青,天然气等现货骗局”整个过程中行为人涉及到的罪名主要有三个:诈骗罪、合同诈骗罪、非法经营罪。不具有沥青天然气交易资格而诱骗投资者交易,并通过操纵交易数据进行虚假交易,骗取投资者财产,这完全符合刑法第二百六十六条虚构事实,隐瞒真相的规定,构成诈骗罪。其次,“现货骗局”本质上是非法期货交易,而从事期货交易需经过证券监管部门批准,因此行为人构成刑法第二百二十五条规定的非法经营罪。  骗子通过互联网远程帮助报案人开户,安装交易软件,虚构现货交易事实,通过虚假交易,达到骗取报案人钱财的目的。  虚构资金第三方存管  骗子承诺银行第三方存管,资金安全。实际情况,只有股票,期货才是真的第三方监管,需要客户,交易所,银行三方签署纸质协议,而骗子使用的只是银行的一个转款通道,资金第一时间到了骗子账户,骗子可以随时提款逃跑,经咨询银行客服,解释说,根本就不是第三方存管,就是转账平台,并且银行不负责资金监管。  虚构商品,沥青,天然气。其实根本就没有真实的货物,没有仓储,物流,没有买卖交割单,完全就是虚拟交易。是一个没有交易数据,没有交易对手的一个封闭市场。就是会员单位和客户的对赌,对手就是会员单位。说白了就是平台设计了赌局,会员单位和客户对赌,平台从中抽头盈利,客户赔的钱基本都进了会员单位的腰包,平台,会员单位,分析师,业务员已经瓜分了赃款,高利润的诱惑,促使这帮骗子冒险行骗。会员单位为了自身利益为了骗取更多的钱,频繁的诱导客户大量做单,做反单,以达到赚取更多客户亏损的资金的目的。  骗子承诺引用国际走势,实际情况是所使用的软件后台能随意改动数据,控制行情走势,造假数据,软件就是骗钱的道具。  雇佣网托扮演盈利者,迷惑诱导被害人,开户交易。趋利避害,只说盈利,不说赔钱,发布虚假信息,赚取客户的亏损和高额的手续费,团伙作案,反侦查能力增强。隐瞒事实虚假宣传,开户时,只是提供了身份证照片,银行卡照片,骗子远程开户,远程安装交易软件,隐瞒了交易风险,没有告知是无实物的虚拟交易。骗子网站宣传,省发改委立项,省商务厅,金融办批文,后经证实都是虚假的宣传,根本就没有任何有关沥青,天然气的批文。  综上所述,嫌疑人黑龙江中远农业商品交易中心有限公司和深圳中和远商品经营有限公司已经构成了诈骗罪的构成要件。  本人遭遇此番诈骗,损失94万余元,本来经营的生意做不下去了,欠厂家的货款无法支付,欠雇员的工资无法支付,欠银行的贷款无法支付,欠银行信用卡无法还款,欠房贷无法支付,上有4个没有收入的老人天天以泪洗面,下有两个年幼的孩子无力抚养(本人欠钱还不上,只有坐牢,房子拍卖这一个结局),本人和妻子无法承受如此巨大的诈骗损失,现在没有别的出路,只有通过拿起法律的武器来为自己讨回公道,拯救千千万万跟我一样遭此骗局的人,让诈骗份子不再为所欲为,祸害我们这些弱势的老百姓。  由于交易是非法无效的,涉事公司存在虚假宣传,加上交易过程不透明。骗子也有一个强大的团队,且分工配合精确,本人强烈要求相关职能部门给我主持公道,要求黑龙江中远农业商品交易中心有限公司及会员单位深圳中和远商品经营有限公司全额赔偿我的损失。同时,也希望各位看官警醒,甚至提醒身边的人,不要再轻易相信类似的骗局,如有需要类似的援助,请随时联系本人

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