当前位置:主页 > 文史 >

福建润银投资有限公司原油骗局

作者:admin 来源:未知 更新日期:2018-06-14 14:18
我是2015年7月不断从网上看到说现货原油投资很好的理财宣传,因为当时不是特别懂,就以为现货原油投资是很好的理财工具,当时电话咨讯了网上一家平台,一位海西商品交易所的27号单位福建润银投资有限公司的业务员李启龙介绍他们公司多么好,喊单老师多么准,营利多么好,心动开了户.后来他提出10万只能激活帐户,要想有VIP老师一对一指导带,得入户金100万,有聊天记录为证,看他吹他们老师多么利害,喊单率那么高,再加上自己对现货原油什么都不懂,就拿出积蓄70万,当时他们公司推荐了个VIP何老师,可是从7月27-8月5日期间,这个何老师经常喊单失误,而且要求我不要止损,最后当我出现亏损比较大时,和业务员要求我加大资金翻本,结果我两周时间又借钱总计共投入金投入126万,这两周共亏了56.9万,要不是我有几次幸亏没有听老师的,行情一路下跌,自己如果不及时止损的话,早就暴仓亏光了,我赶紧不做了。  后来我感觉疑点重重,通过多方了解,了解到:  (1)通过工商总局查到:首先福建润银投资有限公司,税号:350100060386531,经营范围:利用自有资金进行对贸易业,金融业的投资,企业咨询投资及管理,商品信息咨旬,贵金属,有色金属,黄金制品,铂金制品,白银制品的批发,代购代销,(以上经营范围涉及许可经营项目的,应在有关部门取得许可后方可经营。)海西商品交易所有限公司,注册号:35000010038700,一般经营项目:市场管理服务,电子交易信息咨询,投资咨询,(不含证卷期货业务),金属材料,化工产品不含危险化学品),初级农副产品,木材工艺品,钢铁,橡蕉原料,和塑胶原料的批发,代购代销,(以上经营范围涉及许可经营项目的,应在取得有关部门的相关许可方可经营)。以上两家公司的营业执照上都没有石油现货经营权,不具备相关产品(原油现货)的经营资质,在跟我的交易中却用不存在的东西跟我交易,这已属于虚假交易,属于违法。  (2)福建润银投资有限公司和海西商品交易中心平台并无“实物交割”。首先,这类交易没有标的物的交付,也没有现货中才有的物流、运输和仓储行为。现货交易必然要求以转移标的物所有权为根本目的,参与此类交易的目的仅是通过价格涨跌而套利。其次,交易对象已完全独立于商品或权益本身,而是以某种商品或权益为基础、规定在将来某一时间和地点交割一定数量标的物的合约。说是做现货原油,原油是国家管控物资、战略物资及危险品,我都没看到原油是什么样的,我买的原油在哪里呢?现货原油怎么交割?请问自然人怎么储存原油,国家允许自然人储存大量原油吗?  (3)而福建润银投资有限公司与我交易不以交割实物商品为目的,而是用他们公司的软件明目张胆地开展“T+0、33倍杠杆,买空卖空、保证金交易、每日无负债结算制度和做市商制度”等明显具有明显期货特征的类期货交易,《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》(国发[2011]38号)、《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》(国办发[2012]37号)、《关于做好商品现货市场非法期货交易活动认定有关工作的通知》(证监办发[2013]111号)以及《证监会发展改革委工业和信息化部商务部工商总局银监会关于禁止以电子商务名义开展标准化合约交易活动的通知》(证监发[2013]74号)等文件,国务院(2011)38号文明确提出,除依法经国务院或国务院期货监管机构批准设立从事期货交易的交易场所外,任何单位一律不得以集中竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等集中交易方式进行标准化合约交易。会员单位根本无权开设电子商务平台开展标准化合约交易活动,在平台上的交易没有产生实际的现货交割,属于变相的期货交易。而且他们采用现货原油的幌子做市商、T+0的交易方式进行标准化合约交易和持续挂牌交易,这些都是国家明令禁止的行为。  (4)违反资金第三方存管规定,福建润银投资有限公司宣传承诺的所谓“资金是银行三方存管,我后来去银行打出的流水,显示通兑虚机购-南,流入的是海西商品所交易有限公司帐号,银行说这就是银证转帐业务,不属于第三方存管,而且这资金并没有流入国际市场,不会对国际油价产生波动,后来咨循了证监监督,证监会并没有监督这笔资金,那么这些资金由谁来监控,完全违反了证卷市场规定。  (5)2010年2月5日,商务部、公安部、工商总局、法制办、银监会、证监会六部委联合下发《中远期交易市场整顿规范工作指导意见》(国办函〔2010〕23号)。文件中明确规定,“禁止自然人和无行业背景的企业入市交易。责成市场开办者只允许与所交易商品有关的上下游生产、流通企业入市,已入市交易的自然人和无行业背景企业待其持有的合同交割或了结后退市。最长不得超过一年。禁止新的自然人和无行业背景的企业入市工作应在一个月内完成”。为追逐不正当利益,福建润银投资有限公司和海西商品交易所有限公司对于开户者无任何审核手续,只需提供身份证和银行卡,和本人照片,大规模发展引诱自然人入市交易,对抗国家政策法规。  (6)通过自制的电子游戏软件所利用网络平台虚拟交易,等明显具有期货特征的类期货交易,有的平台就会采用对赌模式盈利,平台、会员单位及居间商等恶意串通,以赚取客户亏损及频繁交易手续费为目的,有的平台老师和业务员让客户频繁交易,喊反单反向指导,甚至还有的平台并时不时操控后台软件从而让客户一夜爆仓,也就是说如果客户赚钱了,融通商贸公司就会亏钱,反之,客户亏损,融通商贸公司就能从中收益,存在严重的人为诈骗犯罪行为。  现迫切恳请领导为民做主:一是请政府部门对海西商品交易所及旗下会员单位从事非法经营期货交易按照国家政策法规责成福建省证监局(受骗部分群众已写投诉信件到福建省证监局要求认定)及时做出认定。当前陕西省证监局于2015年5月8日发布的陕证监函(2015)95号已对该省打着商品现货的幌子从事非法经营期货进行了认定[后附:陕证监函(2015)95号)],并成立清联办,清理投资环境;二是请单位对海西商品交易所及其会员单位利用业务员诱惑不明群众加入所谓现货投资,夸大收益回避风险,利用网络平台虚拟交易,采用对赌模式盈利,平台、会员单位及居间商之间恶意串通,所谓老师和业务员让客户频繁交易,喊反单反向指导,造成大家的巨亏损之后又诱骗大家不断加金,以赚取客户亏损及频繁交易手续费为目的的种种人为诈骗行为责成公安部门立案侦办,严厉打击非法经营期货及设局对赌的金隔诈骗团伙,严厉查处违法犯罪诈骗人员,返还全额被骗金额56.9万钱,以还安定团结和谐的社会局面!

相关文章:

隐私保护 版权所有 法融在线 Copyright ©2016 http://www.forumelektrik.com All Rights Reserved